Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201077572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229004711
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02449-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО завод «Красное знамя» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1 вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По 2 вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров».
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По 3 вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.».
«За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по 1 вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «завод «Красное знамя» вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Принято решение по 2 вопросу повестки дня:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (Пункт 1 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться»).
Принято решение по 3 вопросу повестки дня:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 (Пункт 2 приложения к Постановлению «Перечень информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 02.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров № 21 от 02.02.2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994.
- вид, категория (тип): акции привилегированные типа «А», государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Рощин
3.2. Дата 05.02.2024г.